Читати книгу - "Слідчій, що з порядних , Oleg Poroshok"

Розділ 61: Тінь криптобізнесу

Ланцюг блокчейну може бути прозорим. Але руки, що ним користуються — часто ні.

 

Після справи прокурора Денис і Максим отримали ще одну нитку — цього разу цифрову. Один з акаунтів, через які “відмивалися” кошти зі зброї та наркотиків, вів до анонімної криптобіржі, зареєстрованої в Естонії, але фізично її “супорт” знаходився… в Києві. У новенькому коворкінгу біля станції метро Либідська.

 

— Криптобізнес — це не тільки про “айтішників” у худі, — сказав Максим. — Тут справжнє пекло за лаштунками. І якщо копнути — вилізе не тільки відмивання, а й фінансування тероризму.

 

— Ми копнемо, — відповів Денис.

 

Вони провели спостереження. У коворкінгу, за фасадом офісу фірми з милою назвою “QuantumFuture”, сиділа команда з п’яти чоловіків і однієї жінки. Всі — програмісти з блискучими резюме. Але за ними тягнулися сліди. Один працював колись на підозрілий обмінник у Дніпрі, другий мав родича в Латинській Америці, засудженого за кіберзлочини. Третій — колишній “білий хакер”, який давно зник з радарів.

 

Використовуючи “цифровий слід”, Максим відслідкував декілька великих транзакцій. І виявилось, що щотижня через їхню платформу проходило до 2 мільйонів доларів у криптовалюті. Але більшість операцій — це “міксінг” і “перекидка” через офшори.

 

— Це не стартап. Це повноцінний конвеєр відмивання, — підсумував він.

 

Денис вирішив діяти через офіційну перевірку СБУ, але паралельно — зібрати матеріал і натиснути. Одного з “кодових” співробітників підловили під час передачі флешки у барі. Інший зник з міста. А третій — сам вийшов на зв’язок.

 

— Я не хочу сідати. Я дам все — схеми, коди, бек-апи. Але захистіть мене.

Інформація, яку він передав, вивела на десятки “гаманець до гаманця” транзакцій, які зв’язували наркоторгівців, нелегальні бої, фіктивні благодійні фонди і навіть кілька міжнародних терористичних угруповань.

 

— І хто стоїть за всім цим? — спитав Денис.

 

— Вони самі себе називають “Рада”. Там бізнесмени, юристи, айтішники, навіть один політик. Але ніхто не бачить всього ланцюга — лише свою ланку.

 

Денис стиснув кулак:

 

— Тепер побачать.

‍​‌‌​​‌‌‌​​‌​‌‌​‌​​​‌​‌‌‌​‌‌​​​‌‌​​‌‌​‌​‌​​​‌​‌‌‍